公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-018

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券
北京众力德邦科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9：00－12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-018

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832406 众力德邦 2023 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次聘请的北京玄法律师事务所石友华、谢吉锐律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2022 年工作报告》议案

董事长俞光对 2022 年度董事会的工作进行了回顾和总结，并对公司 2023
年的董事会工作提出了主要任务。
（二）审议《公司监事会 2022 年度工作报告》议案

2022 年监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》及监管
机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公 司财务报告，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

主要介绍了公司截止 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况，包括资产总额、
负债总额、所有者权益总额，以及公司 2022 年营业收入、净利润等。
（四）审议《公司 2023 年财务预算报告》议案

公司 2023 年财务预算报告：营业收入、期间费用、利润总额等。

（五）审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有
关规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》，
现请各位股东予以审阅。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案


公告编号：2023-018

根据公司经营发展需要，2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2023 年利用闲置资金购买理财产品》议案

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，利用闲置资 金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。
（八）审议《关于续聘 2023 年年度会计师事务所》议案

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，公司决定续聘北京东审会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。