公告日期：2023-04-28

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券
北京众力德邦科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日，以电子
邮件、电话方式发出通知。
5.会议主持人：董事长俞光
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长俞光对 2022 年度董事会的工作进行了回顾和总结，并对公司 2023 年的董事会工作提出了主要任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理对公司 2022 年度的工作进行了总结，并对公司 2023
的经营做出了计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

主要介绍了公司截止 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况，包括
资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2022 年营业收入、净利润等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告：营业收入、期间费用、利润总额等。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022年年度报告摘要》，现请各位董事予以审阅。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案1.议案内容：

本议案内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京众力德邦科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023－010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司 2023 年利用闲置资金购买理财产品》议
案
1.议案内容：

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，利用闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。
2.议案表决结果：……
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