公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-012

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券
北京众力德邦科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日，以电子
邮件、电话方式发出。
5.会议主持人：俞光
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。


公告编号：2022-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《董事会提名王立华为新任董事议案》
1.议案内容：

李涛的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提名王立华为新任董事。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提议召开 2022 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司计划于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。


公告编号：2022-012

北京众力德邦科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。