公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-014

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 09：00－10：00


公告编号：2022-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832406 众力德邦 2022 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市丰台区航丰路 9 号三层 306 室

二、 会议审议事项
（一）审议《董事会提名王立华为新任董事》议案

因李涛辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名王立华为公司董事。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，


公告编号：2022-014

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2022 年 9 月 5 日

（三） 登记地点：北京市丰台区航丰路 9 号三层 306 室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：杨光

联系电话：010－63792240－602

联系传真：010－63789844

Email:yg101223@163.com
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录

《北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2022-014

北京众力德邦科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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