公告日期：2022-05-19

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股
份总数 30,909,540 股，占公司有表决权股份总数的 96.24%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司董事会 2021 年工作报告》议案

1.议案内容：

董事长俞光对 2021 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司 2022 年的董事会工作提出了主要任务。

2.议案表决结果：

同意股数 30,909,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司监事会 2021 年工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，切实有效地维护了股东、公司和员工的
合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 30,909,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021年年度报告摘要》，现请各位股东予以审阅。

2.议案表决结果：

同意股数 30,909,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

主要介绍了公司截止 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况，包括
资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2021 年营业收入、
净利润等。

2.议案表决结果：

同意股数 30,909,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2022 年财务预算》议案

1.议案内容：

公司 2022 年财务预算包括：营业收入、期间费用、利润总额等。
2.议案表决结果：

同意股数 30,909,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果……
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