公告日期：2021-08-11

公告编号：2021-032

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股

公告编号：2021-032

份总数 32,118,230 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售北京中润华公司部分股权暨关联交易的议
案》

1.议案内容：

本议案内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京众力德邦科技股份有限公司出售子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021－027）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,118,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京众力德邦科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议》。


公告编号：2021-032

北京众力德邦科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 11 日

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