公告日期：2021-07-26

公告编号：2021-028

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券
北京众力德邦科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 13 日，以电子
邮件、电话方式发出通知。
5.会议主持人：董事长俞光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。


公告编号：2021-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售北京中润华公司部分股权暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司持有北京中润华科技发展有限公司（以下简称“北京中润华公司”）68%股权，合计 734,400 股。公司拟将持有北京中润华公司的248,400 股出售给马洪涛，价格为每 1 元/股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于2021年8月10日召开2021年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录


公告编号：2021-028

经与会董事签字并加盖公章的《北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 26 日

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