公告日期：2021-04-19

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券
北京众力德邦科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公 司 2020 年年度股东大会》议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间


现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日 9 时—12 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832406 众力德邦 2021 年 5 月 6
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所闫倩倩律师、肖朋朋律
师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《公司董事会 2020 年工作报告》议案

董事长俞光对 2020 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司 2021 年的董事会工作提出了主要任务。

(二)审议《公司监事会 2020 年工作报告》议案

2020 年监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。
(三)审议《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020年年度报告摘要》，现将全体股东予以审阅。
(四)审议《公司 2020 年财务决算报告》议案

主要介绍公司截止 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况，包括资
产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2020 年营业收入、净利润。
(五)审议《公司 2021 年财务预算》议案

公司 2021 年财务预算包括：营业收入、期间费用、利润总额等。(六)审议《公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021－014）。
(七)审议《关于续聘 2021 年年度会计师事务所》议案

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，公司决定续聘亚
太（集团）会计师事务所为 2021 年度审计机构。
(八)审议《追认关联交易》议案

本议案内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2021－018）。
(九)审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议
案

本议案内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021－019）。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案存在关联股东回避表决议案。
议案序号为议案（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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