公告日期：2021-04-19

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日，以电子邮

件、电话方式发出通知。

5.会议主持人：董事长俞光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事长俞光对 2020 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司 2021 年的董事会工作提出了主要任务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理对 2020 年工作的主要内容进行了总结，并对公司2021 年的经营发展作出了计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



主要介绍了公司截止 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况，包括

资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2020 年营业收入、净利润。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司 2021 年财务预算包括：营业收入、期间费用、利润总额等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020年年度报告摘要》，现请各位董事予以审阅。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021－014）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案1.议案内容：



本议案内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021－017）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.……
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