公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-009

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 29 日，以电话、
电子邮件发出。
5.会议主持人：董事长俞光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况


公告编号：2021-009

（一） 审议通过《关于选举北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事长》议案
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会选举俞光先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，任
期自 2021 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任北京众力德邦科技股份有限公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任俞光先生为北京众力德邦科技股份有限公司总经理。任期三
年，自 2021 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任北京众力德邦科技股份有限公司副总经理》

公告编号：2021-009

议案
1.议案内容：

聘任程东辉先生、李涛先生为北京众力德邦科技股份有限公司副
总经理。任期三年，任期自 2021 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任北京众力德邦科技股份有限公司财务负责人》议案
1.议案内容：

聘任杨光女士为北京众力德邦科技股份有限公司财务负责人。任
期三年，任期自 2021 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任杨光女士为北京众力德邦科技股份有限公司董事会秘书》议案
1.议案内容：


公告编号：2021-009

聘任杨光女士为北京众力德邦科技股份有限公司董事会秘书。任
期三年，任期自 2021 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 8 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司
董事会
……
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