公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-042

证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：华英证券
宁波公运集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事陈远栋先生

6.会议列席人员：王建平先生、吕晶先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第八届董事会董事长的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-042

选举陈远栋先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举公司第八届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

选举方海明先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司董事长陈远栋先生提名，聘任吴琰先生为公司总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任公司常务副总经理、副总经理、总经理助理的议案》


公告编号：2023-042

1.议案内容：

根据公司总经理吴琰先生提名,聘任郑焕峰先生为公司常务副总经理，聘任杨立君先生、郑海波先生为公司副总经理，聘任陈剑波先生为公司总经理助理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司董事长陈远栋先生提名，聘任娄伟国先生为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据公司总经理吴琰先生提名，聘任吕孝双女士为公司财务总监，任期三年。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-042

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）宁波公运集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

宁波公运集团股份有限公司
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