公告日期：2020-09-24

证券代码：832389 证券简称：睿思凯 主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司



第二届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 23 日



2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道 3 号中秀科技园 C 楼 4 楼



3.会议召开方式：现场及通讯表决方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 12 日以书面通知方式发出



5.会议主持人：董事长邵波

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事张京因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资

者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》



1.议案内容：



公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案（以下简称“本次发行挂牌”）的方案。本次发行挂牌的具体发行方案包括：

（1）发行股票种类及面值：境内发行并在全国股转系统精选层挂牌的人民币普通股股票，每股面值为人民币 1.00 元。

（2）发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过人民币 908 万股，且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定；本次发行全部为新股，公司原股东不公开发售股份。

（3）发行对象：符合国家法律法规、全国股转公司和监管机构规定的已经开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者；

（4）定价方式：由公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；

（5）发行价格：本次发行底价不低于 15.00 元/股。

（6）募集资金用途：本次发行股票所募集资金在扣除发行费用后，拟投入无人机智能控制系统和设备制造扩产项目、无人机智能控制技术研发中心建设项目及补充流动资金。

（7）精选层挂牌安排：本次发行完成后，公司将按照全国股转系统有关精选层挂牌的规则、指引等申请股票在全国股转系统精选层挂牌。



（8）决议有效期：经公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个

月内有效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目

及可行性的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：



序号 项目名称 投资总额（万元）



1 无人机智能控制系统和设备制造扩产项目 8,364.78



2 无人机智能控制技术研发中心建设项目 4,416.27



3 补充流动资金 9,500.00



合计 22,281.05



以上项目全部由本次发行股票募集资金投资建设完成。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹资金予以解决；募集资金到位前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，并在本次募集资金到位后按照公司募集资金管理办法的相关规定予以置换。

本次募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家……
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