公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-017

证券代码：832389 证券简称：睿思凯 主办券商：国金证券
无锡睿思凯科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 10 日
在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 9 点。

（六）出席对象


公告编号：2024-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832389 睿思凯 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏瀛恒律师事务所见证律师。
（七）会议地点

无锡市滨湖区缘溪道 3 号 C 栋 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：

公告编号：2024-017

2024-011）。
（四）审议《关于公司 2024 年度经营计划和财务预算报告的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
（五）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。
（六）审议《关于 2023 年度审计报告和财务报表的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上……
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