公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：832389 证券简称：睿思凯 主办券商：国金证券
无锡睿思凯科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道 3 号 4 楼公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙民琴
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告已经编制完成，提交公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-005

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告已经编制完成，提交公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度经营计划和财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度经营计划和财务预算报告已经编制完成，提交公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。


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本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度审计报告和财务报表的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务数据进行了审计，并出具了 2022 年度《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。
2.回避表决情况

监事孙民琴、解立波、杨国玉涉及关联交易事项，回避表决。
3.议案表决结果：


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