公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-008



证券代码：832388 证券简称：龙磁科技 主办券商：国元证券

安徽龙磁科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 18 日



2.会议召开地点：公司合肥办事处会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长熊永宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 207 人，持有表决权的股份 51,703,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：



根据中国证券监督管理委员会第十八届发审委 2020 年 1 月 2 日召开的 2020



公告编号：2020-008



年第 1 次会议审核结果，公司首次公开发行股票并在创业板上市申请的审查结果为通过。根据相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数 51,703,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获证监会审核通过，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；



（2）批准、签署、提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的文件及各项手续；



（3）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；



（4）授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 51,703,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无





公告编号：2020-008



（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



详见公司于2020年1月3日在股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 516,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 10,000 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况：无

三、备查文件目录

安徽龙磁科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议



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