公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-019

证券代码：832388 证券简称：龙磁科技 主办券商：国元证券
安徽龙磁科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-019

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司非职工代表监事的议案》

公司原监事张锡霞于 2019 年 6 月 24 日向公司递交了辞呈，辞去公司监事职务，
张锡霞女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数。现提名魏小飞先生为公司非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起生效，任职期限至本届监事会任期届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示
委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由
法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，
应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、
单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 8 月 8 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王慧

联系电话：0551-62865268

电子信箱：iris@sinomagtech.com
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理


公告编号：2019-019

（三）临时提案
临时提案请于会议召开前 10 天提交
五、备查文件目录
安徽龙磁科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司
监事会
2019 年 7 月 24 日

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