公告日期：2019-04-15

安徽龙磁科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月15日
2.会议召开地点：公司合肥办事处会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长熊永宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数32,418,000股，占公司有表决权股份总数的61.17%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
安徽龙磁科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无
（二）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
安徽龙磁科技股份有限公司2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数32,418,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无
（三）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算
报告》
1.议案内容：
安徽龙磁科技股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数32,418,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无
（四）否决《安徽龙磁科技股份有限公司关于2018年度利润分配的预案》
1.议案内容：
公司2018年实现净利润8,084.65万元，年初未分配利润23,105.54万元，提取法定盈余公积417.91万元，年末可供分配利润为30,772.28万元。公司拟按5,300万股股本为基数，每10股派发现金4元（含税），共计现金分红2,120.00万元。


同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数32,418,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无
（五）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2018年3月25日在股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：

同意股数32,418,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无
（六）审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度
日常关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2018年3月25日在股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《安徽龙磁科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）
2.议案表决结果：

同意股数4,874,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：关联股东熊永宏，熊咏鸽回避表决。


申请综合授信提供担保的议案》议案
1.议案内容：
详见公司于2018年3月25日在股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《安徽龙磁科技股份有限公司关于公司2019年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-012）
2.议案表决结果：

同意股数4,874,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有……
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