公告日期：2017-03-21

安徽龙磁科技股份有限公司 公告编号：2017-013



证券简称：龙磁科技 证券代码：832388 主办券商：国元证券



安徽龙磁科技股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年3月20日在公司会议室召开。会议通知和议案于2017年3月9日以传真和专人送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊永宏召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：



1、审议通过《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请综合授信额度的议案》



议案内容：2016年11月2日，经公司第三届董事会第十五次会议审议，公



司以所持徽商银行股份有限公司14,969,833 股股权向上海浦东发展银行合肥分



行质押，申请不超过2500万元综合授信额度并办理融资业务。



现经与上海浦东发展银行合肥分行协商，拟向其追加申请1000万元综合授



信额度（总计不超过3500万元）并办理融资业务，该追加综合授信额度由公司



实际控制人、董事长熊永宏及其配偶王云提供个人连带责任担保。



表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：关联董事熊永宏回避表决。



安徽龙磁科技股份有限公司 公告编号：2017-013



三、备查文件



安徽龙磁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议



特此公告。



安徽龙磁科技股份有限公司



董事会



2017年3月20日




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