公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-042

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技 股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈刚因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

公告编号：2024-042

台披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏创一佳科技股份有限公司《第四届监事会第五次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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