公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-019

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：王晓波

6.会议列席人员：王晓波、张红华、公延庆、刘政、赵洪涛、李娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技 股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2023 年度会计师事务所公告》
1.议案内容：

为公司未来发展需要，公司拟变更会计师事务所，由原来的中汇会计师事

公告编号：2024-019

务所（特殊普通合伙）更换为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），详
见公司于 2024 年 4 月 12 日披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》，公告
编号为 2024-015。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张太宝先生为公司董事候选人议案》
1.议案内容：

公司董事陈国新先生因个人原因辞职，公司董事会提名张太宝先生为公司 董事候选人，任期子股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，
详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露的《董事任命公告》，公告编号为 2024-017。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述第
一条、第二条议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2024-019

《江苏创一佳科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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