公告日期：2018-03-27

证券代码：832376 证券简称：天原药业 主办券商：财达证券



承德天原药业股份有限公司



2018年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月12日上午10:00。



结束时间： 2018年4月12日上午11：30。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月30日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小



企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东凭本人身份证。



2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。



3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。



4.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。



5.办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:



2018年4月11日上午 9:00-10:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式：



地址： 承德天原药业股份有限公司



联系人：于海霞



电话：0314-7526185



传真：0314-7526277



邮政编码：068451



（二）会议费用：交通费、餐费等费用自理。



（三）临时提案：临时提案请于本次股东大会召开10日前提交。



五、备查文件目录



《承德天原药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



承德天原药业股份有限公司



董事会



2018年3月27日




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