公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-003



证券代码：832376 证券简称：天原药业 主办券商：财达证券



承德天原药业股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



承德天原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事周印军主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过了《关于选举周印军为公司第二届董事会董事长的议案》



议案内容：选举周印军为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。



公告编号：2018-003



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（二）审议通过了《关于聘任周印军担任公司总经理的议案》议案内容：聘请周印军担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（三）审议通过了《关于聘任于海霞担任公司副总经理的议案》议案内容：聘请于海霞担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（四）审议通过了《关于聘任闵向男担任公司副总经理的议案》议案内容：聘请闵向男担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（五）审议通过了《关于聘任崔戈珍担任公司财务负责人的议案》议案内容：聘请崔戈珍担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



公告编号：2018-003



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（六）审议通过了《关于聘任于海霞担任公司董事会秘书的议案》议案内容：聘请于海霞担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（七）审议通过了《关于聘任于亚军担任公司后勤总监的议案》议案内容：聘请于亚军担任公司后勤总监，任期与本届董事会任期一致。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《承德天原药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



特此公告。



承德天原药业股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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