公告日期：2017-10-12

公告编号：2017-038



证券代码：832376 证券简称：天原药业 主办券商：财达证券



承德天原药业股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周印军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，



持有表决权的股份35,963,040股，占公司股份总数的70.52%。



公告编号：2017-038



二、议案审议情况



(一)审议了《关于改选董事的议案》



议案内容：



鉴于董事米国柱先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，选举张永峰先生为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。



议案表决结果：



同意股数35,963,040.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



（一）承德天原药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。



承德天原药业股份有限公司



董事会



2017年10月12日




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