公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-035



证券代码：832376 证券简称：天原药业 主办券商：财达证券



承德天原药业股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



承德天原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年9月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年9月20日向董事发出。



本次会议由董事长周印军主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于改选董事的议案》，并提交公司股东大会审议



1、议案内容：



鉴于董事米国柱先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定， 公告编号：2017-035



公司董事会同意向股东大会提名张永峰先生（简历详见附件）为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。



2、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股份大会表决情况：本议案尚需提请公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



鉴于本次董事会会议审议的议案，相关议案需要股东大会审议，提议于2017年10月11日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议相关议案。



2、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《承德天原药业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。



特此公告。



承德天原药业股份有限公司



董事会



2017年9月25日



公告编号：2017-035



张永峰先生简历：



张永峰，男，1966年9月出生，中专学历，中国国籍，无境外居



留权，工作经历如下：



1984年-1998年在围场县供销总社生产资料公司任经理；1998



年-2002年在围场县商业局任经理；2002年-2014年在围场满族蒙古



族自治县星雨网络娱乐俱乐部任总经理；2005年-2016年在围场满族



蒙古族自治县易网部落网吧任总经理；2014年12月至今在承德坤达



农业开发有限公司任总经理；2015年12月至今在承德益瑞投资有限



公司任总经理。




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