公告日期：2017-08-22

公告编号： 2017-030

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证券代码： 832376 证券简称：天原药业 主办券商：财达证券

承德天原药业股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

承德天原药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会

第二十一次会议于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，

会议通知于 2017 年 8 月 10 日向董事发出。本次会议由董事长周印

军主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关

规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

审议通过了《关于公司 2017 年度半年度报告的议案》

议案表决情况： 五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

公告编号： 2017-030

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《 承德天原药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决

议》 。

特此公告。

承德天原药业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日


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