公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-012



证券代码：832376 证券简称：天原药业 主办券商：财达证券



承德天原药业股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



承德天原药业股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届监事



会第七次会议于2017年4月24日在公司会议室召开，会议通知于



2017年4月12日向监事发出。本次会议应到监事三人，实到监事三



人。会议由监事会主席陈文渊主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



本次会议以记名投票方式审议了如下议案：



（一）审议了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



议案内容： 《2016年度监事会工作报告》



议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



公告编号：2017-012



本议案尚需股东大会审议通过。



（二）审议了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



议案内容： 《2016年度财务决算报告》



议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



本议案尚需股东大会审议通过。



（三）审议了《关于<2016年年度报告>的议案》



议案内容： 《2016年年度报告》



议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



本议案尚需股东大会审议通过。



（四）审议了《关于<2016年年度摘要>的议案》



议案内容： 《2016年年度报告摘要》



议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



本议案尚需股东大会审议通过。



（五）审议了《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



议案内容： 《2016年度利润分配方案》



议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



本议案尚需股东大会审议通过。



公告编号：2017-012



三、备查文件目录



（一）承德天原药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。



承德天原药业股份有限公司



监事会



2017年4月24日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。