公告日期：2017-04-24

证券代码：832376 证券简称：天原药业 主办券商：财达证券



承德天原药业股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为承德天原药业股份有限公司2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月16日



结束时间：2017年5月16日



本次会议为定期会议，采用现场投票表决方式。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事及高级管理人员。



3.本公司聘请的律师：北京君嘉律师事务所律师



二、会议地点：公司会议室



三、会议审议事项



1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



4、审议《关于<2016年年度报告>的议案》



5、审议《关于<2016年年度报告摘要>的议案》



6、审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



7、审议《关于<募集资金管理制度>的议案》



8、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



四、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。



（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。



（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间:



2017年5月15日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00



(三)登记地点:



公司会议室



五、其他



(一)会议联系方式



地址： 公司会议室



联系人：于海霞



电话：0314-7526185



传真：0314-7526277



邮政编码：068451



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



六、备查文件目录



一、《承德天原药业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。



特此公告。



承德天原药业股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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