公告日期：2024-05-28

证券代码：832357 证券简称：益通股份 主办券商：开源证券
益通天然气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长翟壮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数130,071,772 股，占公司有表决权股份总数的 51.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长翟壮向公司董事会汇报了 2023 年度董事会工作，主要总结了2023 年度公司的经营状况、公司董事会做出的主要决策及 2024 年度的发展规划。2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,071,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席尤彩玲向监事会汇报了 2023 年度监事会的主要工作，并说明了 2024 年度监事会的工作目标与工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,071,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2023 年财务决算报告从收入、支出、利润三方面对公司 2023 年的财务状况
行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,071,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2024 年公司的财务预算报告主要从收入与成本、费用支出、利润目标三方面对公司 2024 年的财务情况进行预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,071,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
2023 年年度报告及摘要对公司 2023 年度的经营状况、管理决策、发展状况等进
行了总结。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,071,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

预计 2024 年日常性关联交易是公司日常经营活动所需，合理的、必需的。
符合公司经营发展所需。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 ……
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