公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-033

证券代码：832357 证券简称：益通股份 主办券商：开源证券
益通天然气股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：翟壮

6.会议列席人员：尤彩玲

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2022-033

（www.neeq.com.cn）同步披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及。
3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，拟在<公司章程>中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。具体内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及。
3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第四次临时股东大会，议案内容详
见公司于 2022 年 8 月 23 日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知
公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及。


公告编号：2022-033

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》。

益通天然气股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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