公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-016



证券代码：832353 证券简称：益泰药业 主办券商：国信证券



湖北益泰药业股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



湖北益泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2018年4月14日以书面方式发出。会议由董事长陈建旺先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、总经理及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式，通过如下决议：(一)审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》



议案内容：该内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-018）。



议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2018-016



三、备查文件目录



《湖北益泰药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》湖北益泰药业股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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