公告日期：2020-07-23

证券代码：832352 证券简称：ST 瑞格 主办券商：东兴证券
安徽瑞格电梯服务股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：总公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事长周翔
5.会议主持人：公司董事长周翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,871,429 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司已经完成 2019 年年度各项工作，并以此为基础编制完成 2019 年年度报
告及年度报告摘要，议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，公告编号为 2020-023、2030-024。
2.议案表决结果：

同意股数 15,871,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2019 年年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 15,871,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：


公司监事会对 2019 年年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 15,871,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议公司 2019 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 15,871,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

结合公司历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性未见的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2020 年年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 15,871,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


无回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经董事会研究决定，本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 15……
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