公告日期：2021-04-15

证券代码：832352 证券简称：ST 瑞格 主办券商：东兴证券

安徽瑞格电梯服务股份有限公司



第一届董事会第三十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以电话方式发出



5.会议主持人：公司董事长周翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已完成 2020 年年度各项工作，并以此为基础编制完成 2020 年年度报告及年

度 报 告 摘 要 ， 请 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告

摘要》，公告编号：2021-001、2021-002。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年主要工作任务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2020 年经营发展情况、总经理职责履行情况和 2021 年公司发展规划编写了《2020 年年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



审议公司 2020 年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

结合公司历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性未见的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2021 年年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经董事会研究决定，本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案



1.议案内容：

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度报告出具了保留意见，董事会就非标准意见做出专项说明，见公司在全国中小企业股

份转让系统 2021 年 4 月 15 日公告《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标

准意见专项说明的公告》，公告编号:2021-006。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。