公告日期：2022-02-08

公告编号：2022-007

证券代码：832351 证券简称：美力新 主办券商：联储证券
上海美力新建筑装饰股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈飞龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,387,750 股，占公司有表决权股份总数的 76.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-007

4.无其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司中文名称由“上海美力新建筑装饰股份有限公司”变更为“上海美力新建设股份有限公司”，证券代码保持不变。

公司拟于股东大会审议通过后完成变更公司名称的工商变更登记，并取得工商局核发的《营业执照》，具体名称以市场监督管理部门审批登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，满足公司经营发展需要，保证公司可持续发展，拟变更公司全称暨修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-004）。具体以工商行政管理部门登记为准。2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。


公告编号：2022-007

三、备查文件目录

1、《上海美力新建筑装饰股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海美力新建筑装饰股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日

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