公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-016

证券代码：832351 证券简称：美力新 主办券商：联储证券
上海美力新建筑装饰股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈飞龙

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

为扩大业务量，满足公司发展需要，保证公司可持续发展，拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款。


公告编号：2021-016

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-018）。具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海美力新建筑装饰股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海美力新建筑装饰股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日

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