公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-008



证券代码：832348 证券简称：双色港 主办券商：招商证券



新疆双色港农业投资股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年4月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场及通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王艳



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等程序符合《中华人民共和国公司法》的规定，本次会议的召开合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份40,872,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于更换公司董事提名新任董事候选人的议案》 公告编号：2018-008



1.议案内容



公司董事郑晓彪先生因个人原因，不能履行董事职责，目前连续两次未能亲自出席董事会会议（第二届董事会第三次会议及第二届董事会第四次会议），也未委托其他董事出席董事会会议。根据《公司章程》第八十八条：“董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”。现提议免去郑晓彪董事职务，任免何红霞为新任董事，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：



同意股数40,872,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《新疆双色港农业投资股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



（二）《新疆双色港农业投资股份有限公司2018年第二次临时股东



大会决议》



新疆双色港农业投资股份有限公司



董事会



2018年4月9日




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