公告日期：2017-06-26

证券代码：832342 证券简称：思普润 主办券商：中泰证券



青岛思普润水处理股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月26日



2.会议召开地点：青岛思普润水处理股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长于振滨先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份69,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



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二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修改<公司股票发行方案>的议案》



1.议案内容：修改后的《公司股票发行方案》。



2.议案表决结果



同意股数69,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《关于经营范围变更的议案》



1.议案内容：



公司经营范围由“海水、污水、工业废水水处理技术的开发；水处理工程设计、施工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；化工产品（不含危险品）、反渗透膜阻垢剂、循环冷却水阻垢剂的生产和销售；悬浮填料的生产和销售；环保技术、污泥、城市垃圾处理处置技术及相关产品的开发、生产和销售；环保工程。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。”



变更为：



“海水、污水、工业废水水处理技术的开发；水处理工程设计、施工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；化工产品（不2



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含危险品）、反渗透膜阻垢剂、循环冷却水阻垢剂的生产和销售；悬浮填料的生产和销售；环保技术、污泥、城市垃圾处理处置技术及相关产品的开发、生产和销售；水处理一体化设备的研发、生产、销售及相应服务；环保工程。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。”



2.议案表决结果



同意股数69,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容：



修改前



“第10条：本公司的经营范围：一般经营项目：海水、污水、



工业废水水处理技术的开发；水处理工程设计、施工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；化工产品（不含危险品）、反渗透膜阻垢剂、循环冷却水阻垢剂的生产和销售；悬浮填料的生产和销售；环保技术、污泥、城市垃圾处理处置技术及相关产品的开发、生产和销售；环保工程。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。”修改为：



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