公告日期：2023-04-24

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 以书面方式
发出。
5.会议主持人：贺卫
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，现提名选举董事贺卫先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，贺卫先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任贺卫先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会拟聘请贺卫先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，贺卫先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任刘熙庆为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘请刘熙庆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，刘熙庆先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任刘熙庆为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘请刘熙庆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，刘熙庆先生不属于全国中小企业股份转让
系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任刘熙庆为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘刘熙庆先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，刘熙庆先生不属于全国中小企业股份转让系 统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
《北京远大宏略科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
……
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