公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-004

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十次会议于 2023 年 4 月 3 日审议并通过：

提名贺卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,068,500 股，占公司股本的
77.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘熙庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2023-004

交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 163,000 股，占公司股本的
1.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓浩洋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
六次会议于 2023 年 4 月 3 日审议并通过：

选举于洋女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,489,000 股，占公司股本的
16.31%，不是失信联合惩戒对象。

选举张景佩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-004

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 4 月 3 日审议并通过：

选举陈粼琳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件
《北京远大宏略科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《北京远大宏略科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》


公告编号：2023-004

北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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