公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-001

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以书面方
式发出
5.会议主持人：贺卫
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况


公告编号：2023-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会决定进行换届选举。董事会提名贺卫、刘熙庆、李海亮、李金旺、邓浩洋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人全部为连任董事，无新任董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经常，上述候选董事不存在《公司法》等有关法律法规规定不得担任公司董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

同意于2023年4月24日召开公司2023年第一次临时股份大会。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京远大宏略科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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