公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-024

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日书面形式
发出
5. 会议主持人：于洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2022-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司《2022 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会 及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
（3）提出本意见前，未发现参与公司《2022 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《北京远大宏略科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-024

三、 备查文件目录
《北京远大宏略科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
北京远大宏略科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 23 日

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