公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-020

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，公司召开的议案经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：


公告编号：2022-020

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 8 月 2 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832339 远大宏略 2022 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于出售控股子公司股权的议案》

为优化公司资源配置，提高整体运营效率，公司拟将所持有的北京车语科技有限公司（98.334%）的股权，以人民币 70 万元的价格转让给谢根桩，本次转让完成后，公司不再持有北京车语科技有限公司的股权。具体内容 详见公司在全国 中小企业股份转 让系统官方信息 披露平台

公告编号：2022-020

（www.neeq.com.cn）发布的《北京远大宏略科技股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-016）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书 或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭 证办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2022 年 8 月 2 日 9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：张景佩


公告编号：2022-020

联系地址：北京市昌平区霍营小辛庄嘉荷达工业园 1-108 室

电话：010-69795818

传真：010-69795818-803
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《北京远大宏略科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
……
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