公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-026

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,720,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.54%。


公告编号：2021-026

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司信息披露负责人、财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于经营范围变更并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等并相关规定，公司经营范围变更并拟
修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日全国中小
企业股份转让系统网络（www.neeq.com.cn）披露的《关于经营范围变更并修订公司章程的公告》（公司编号：2021-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,720,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。


公告编号：2021-026

三、 备查文件目录
《北京远大宏略科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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