公告日期：2021-08-12

公告编号：2021-024

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 30 日专人送达
5.会议主持人：贺卫
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况


公告编号：2021-024

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于经营范围变更并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等并相关规定，公司经营范围变更并拟
修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日全国中小
企业股份转让系统网络（www.neeq.com.cn）披露的《关于经营范围变更并修订公司章程的公告》（公司编号：2021-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2021-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京远大宏略科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日

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