公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-031

证券代码：832331 证券简称：高士达 主办券商：兴业证券
厦门高士达科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：包敏华
6. 会议列席人员：公司高管和监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

选举包敏华先生担任公司董事长，董事长为公司的法定代表人。当选的董事

公告编号：2023-031

长任期自本次会议审议通过之日至本届董事任期届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘黄金洪为公司总经理的议案》
1.议案内容：

续聘黄金洪为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘薛昌永为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

续聘薛昌永为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。


公告编号：2023-031

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘胡葵华为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

续聘胡葵华为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘陈巧勤为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

续聘陈巧勤为公司财务总监，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘薛昌永为公司董事会秘书的议案》


公告编号：2023-031

1.议案内容：

续聘薛昌永为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。