公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-022



证券代码：832324 证券简称：金瀚高新 主办券商：财富证券



岳阳金瀚高新技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月28日



2、会议召开地点：湖南省岳阳市云溪区化工产业园扬帆大道富 源路2号岳阳金瀚高新技术股份有限公司科技楼一楼会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：杨钦



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人都符合《公司法》、《公司章程》及股东大会会议规则有关制度。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份17,700,000股，占公司股份总数的80.09%。



公告编号：2017-022



二、 议案审议情况



(一)审议通过《修改公司章程》的议案



1、议案内容



具体内容详见公司于 2017年8月11日在全国中小股份转让系统



信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2017-018）。



2、议案表决结果：



同意股数17,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



四、备查文件目录



《岳阳金瀚高新技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



岳阳金瀚高新技术股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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