公告日期：2020-05-15

证券代码：832308 证券简称：旺盛生态 主办券商：中泰证券
旺盛生态环境股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李春霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数100,009,758 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公司在任高管 3 名，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

为配合公司长期战略发展规划，经综合各方因素并慎重分析论证后，公司 拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以 全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体参见公司于
2020 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2020-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 99,999,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关 事宜，现提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的具体如下事宜：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（3）批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；

2.议案表决结果：

同意股数 99,999,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事 宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。 为保护异议股东的合法权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异 议股东所持股份进行回购，具体如下：

（一）、回购对象需至少满足以下条件之一：

1、以本次股东大会股权登记日为准，未出席且未授权他人出席 2020 年第
二次临时股东大会的股东；

2、以本次股东大会股权登记日为准，出席 2020 年第二次临时股东大会，
但未投赞成票的股东。

（二）回购价格

回购价格为异议股东取得该部分股份时的成本价格（考虑送股、转股对股 价的影响）。

（三）回购有效期限

1、自公司 2020 年第二次临时股东大会召开之后 5 个自然日内，为本次回
购的申请有效期限。

2、异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料亲自送达（以送达签收 时间为准）。书面申请材料包括：经股东盖章（法人股东）或签字（自然人股 东）的异议股东回购申请书原件；异议股东取得该部分股份的交易流水单、股 份数量、异议股东的身份信息以及有效联系方式等必要信息。若异议股东未在 上述有效期内提交其申请材料的或提交申请材料不全的，则视为同意继续持有
公司股份……
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