公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-001

证券代码：832308 证券简称：旺盛生态 主办券商：中泰证券
旺盛生态环境股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李春霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式》议案
1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，经慎重考虑，公司拟向全 国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请，公司股票转让方式拟由做市

公告编号：2020-001

转让方式变更为集合竞价转让方式。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜》议案
1.议案内容：

为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请公司股东大会授权董事会全 权办理相关具体事宜。具体内容包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内 容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；
（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日 止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2020-001

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《旺盛生态环境股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

旺盛生态环境股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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