公告日期：2019-01-23

公告编号：2019-004

证券代码：832308 证券简称：旺盛生态 主办券商：中泰证券

旺盛生态环境股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李春霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数90,855,140股，占公司有表决权股份总数的90.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：



公司预计2019年度关联方为公司银行借款提供担保，累计担保借款金额不超过15,000万元，关联方为山东旺盛建设集团有限公司、付聿国、李春霞、傅志泉、单光芝、杨军爱、李军、李明霞、孟霞、毕玉泉、济南红叶视听科技发展有限公司。





公告编号：2019-004

2.议案表决结果：



同意股数15,118,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联方山东旺盛建设集团有限公司、付聿国、孟霞、毕玉泉回避表决，山东旺盛建设集团有限公司持有本公司股份65,205,568股，付聿国持有本公司股份9,935,100股，孟霞持有本公司股份198,702股，毕玉泉持有本公司股份397,404股，关联股东合计持有公司股份75,736,774股。

（二）审议通过《关于预计2019年度公司向关联方山东旺盛建设集团有限公司借款的

议案》

1.议案内容：



公司预计2019年度向关联方山东旺盛建设集团有限公司累计无息借款不超过10,000万元。

2.议案表决结果：



同意股数15,714,472股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



李春霞系山东旺盛建设集团有限公司实际控制人，李春霞与付聿国存在关联关系，因此关联股东山东旺盛建设集团有限公司与付聿国回避表决，山东旺盛建设集团有限公司持有本公司股份65,205,568股，付聿国持有本公司股份9,935,100股，关联股东合计持有公司股份75,140,668股。

（三）审议通过《关于预计2019年度公司向关联方李春霞借款的议案》

1.议案内容：



公司预计2019年度向关联方李春霞累计无息借款不超过10,000万元。

2.议案表决结果：



同意股数15,714,472股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



公告编号：2019-004

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



李春霞系山东旺盛建设集团有限公司实际控制人，李春霞与付聿国存在关联关系，因此关联股东山东旺盛建设集团有限公司与付聿国回避表决，山东旺盛建设集团有限公司持有本公司股份65,205,568股，付聿国持有本公司股份9,935,100股，关联股东合计持有公司股份75,140,668股。

（四）审议通过《关于预计2019年关联股东以其持有的本公司股权为公司银行借款提

供质押担保的议案》

1.议案内容：



公司预计2019年度关联股东山东旺盛建设集团……
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