公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-003

证券代码：832307 证券简称：ST 中航海 主办券商：华鑫证券
常州中航前海新材料股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：崔娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事钟新要因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2021 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-003

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
2021 年度报告及年报摘要

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告，2021 年度实现归属所有者的净利润为-4，485，760.70 元，根据公司经

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营需要，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业的股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》公告（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州中航前海新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

常州中航前海新材料股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 25 日

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