公告日期：2020-06-30

证券代码：832304 证券简称：ST 钮威 主办券商：长江证券
武汉钮威科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832304 ST 钮威 2020 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的大成律师事务所王伟琪、殷均伦律师。
（七）会议地点
武汉钮威科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

《2019 年年度报告及摘要的议案》,详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
董事长胡汉华总结 2019 年度董事会工作情况。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案
副总经理余经炭总结 2019 年度财务决算情况。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案
副总经理余经炭汇报《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《2019 年利润分配预案》议案

公司全年实现可供股东分配的利润为-779.51 万元，公司董事会拟决定 2020年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
（六）审议《拟修订公司章程》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
（七）审议《续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》议案

公司董事会经过审核，认为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“永拓”）在 2015-2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任永拓为公司2020 年度审计机构。故董事会建议继续聘用永拓为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。
（八）审议《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明》议案

详见详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明》（公告编号：2020-021）。
（九）审议《监事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明》议案


详见详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明》（公告编号：2020-022）。
（十）审议《关于公司前期会计差错更正》议案

详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-028）。（十一）审议《关于更正 2018 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告更正公……
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